Zwyczajne Walne Zgromadzenie 20 czerwca 2011 r.
Ogłoszenie o ZWZ Rank Progress S.A.
Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2011 r. roku na godzinę 10:00.
Zgromadzenie odbędzie się w Legnicy, ul. Złotoryjskiej 63 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A za rok obrotowy 2010, wniosku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2010.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
III. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010,
IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2010,
V. w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010,
VI. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
VII. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
VIII. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego,
IX. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy,
X. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
XI. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D,
XII. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia teksu jednolitego,
XIII. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Istotne informacje
Data i godzina ZWZ:
20 czerwca 2011 roku na godzinę 10:00
Miejsce ZWZ:
Legnica, ul. Złotoryjska 63
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ:
4 czerwca 2011 roku
Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
- Projekty uchwał ZWZ,
- Informacja o liczbie akcji i głosów,
- Dokumenty o wezwaniu,
- Formularze na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,
- Wzór pełnomocnictwa na ZWZ.
Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów
Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. wynosi 37.145.050
Na akcje przypada łącznie 53.396.010 głosów
Proponowane zmiany w Statucie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. w Legnicy w trybie art. 430 k.s.h., niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez:
Dodanie § 7 ust. 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.”
Kontakt w sprawie ZWZ
Wszystkie zapytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 roku prosimy kierować na adres email: walne@rankprogress.pl . |
Zwyczajne walne zgromadzenie