WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (ul. Złotoryjska 63, 59- 220 Legnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000290520 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 października 2017 roku na godzinę 13:00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica.
Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) połączenia Spółki Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o.,
2) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
VII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Istotne informacje
Data i godzina NWZA:
4 października 2017 roku, godzina 13:00
Miejsce NWZA:
Legnica, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica
Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA:
18 września 2017 roku
Pliki do pobrania:
• Informacja o liczbie akcji i głosów,
• Dokumenty do NWZA:
1. Materiały dla akcjonariuszy
PLAN POŁĄCZENIA RP+PROGRESS XV
• Formularze na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,
• Wzór pełnomocnictwa na NWZA.
Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów
Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. wynosi 37.183.550
Na akcje przypada łącznie 49.934.510 głosów
Kontakt w sprawie NWZA
Wszystkie zapytania dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 4 października 2017 roku prosimy kierować na adres email: WALNE@RANKPROGRESS.PL
